Acta de manifestaciones relativa a la existencia de titular real de la sociedad

Grupo JENASA informa sobre el cumplimiento del Artículo 4 La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Grupo JENASA informa que el cumplimiento del Artículo 4 La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, supone recoger en cada escritura notarial una manifestación del compareciente para formalizar quien es el «Titular Real» del acto y operación que realiza. Para evitar una reiteración en la manifestación, es posible el otorgamiento de un acta de manifestaciones notarial que pueda luego exhibirse en cualquier notaría.

Algunas entidades bancarias también están incluyendo este acto como obligatorio para determinadas operaciones. La falta de estas manifestaciones (mediante acta o en el propio acto) podrá impedir el otorgamiento de la escritura pública.

Comparte:

Ir al contenido